Governo Societário

O Banco BAICV pauta a sua actividade pelos valores de Rigor, Transparência, Responsabilidade, Integridade, Respeito e Segurança, de acordo com princípios de Governo Societário internacionalmente adoptados.

Código de Conduta
Política de Prevenção e Detecção de Lavagem de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
Política de Prevenção de Gestão de Conflitos de Interesse
Política de Prevenção de Fraude
Política de Remuneração de Colaboradores e Funções de Controlo BAICV
Política de Remuneração_Membros dos Órgãos Sociais do BAICV
Política de Seleção e Avaliação dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização do BAICV
Política de Formação
Política de Transações com Partes Relacionadas
Política de Gestão de Risco
Política de Controlo Interno
Política de Comunicação de Irregularidades 
Política de Transparência Divulgação de Informação 
Política de Compliance 
Política de Receção e Transmissão de Ordem por Conta de Outrem 
Politica de Gestão de Reclamações 
Politica de Segurança Cibernética 
Política de Seguros dos Instrumentos Financeiros 

Relatório do Governo Societário 2018
Relatório do Governo Societário 2019
Relatório do Governo Societário 2020
Relatório do Governo Societário 2021 (PT)
Relatório do Governo Societário 2021 (EN)
Relatório do Governo Societário 2022 (PT)

Compliance & FATCA

Políticas e Normativos Internos de Prevenção da Lavagem de Capitais e Financiamento do Terrorismo.

Documentos relativos ao FACTA – Foreign Account Tax Compliance Act.

Questionário Wolfsberg

Certification Regarding Correspondent Accounts BAICV
Declaration AML Banco BAI Cabo Verde (Eng)
Declaração AML Banco BAI Cabo Verde (PT)
FATCA | Frequently Asked Questions (FAQ) – Eng
FATCA | Perguntas Frequentes (FAQ) – PT
Política de Sanções Banco BAICV (PT)
Sanction Policy Banco BAICV (Eng)